据媒体报道,近日,西安警方捣毁一全链条诈骗团伙,该团伙以提供贷款为由实施诈骗,受害者超千人,涉案金额1000余万元,目前17名犯罪嫌疑人已经全部落网。 今年3月,西安公安高新分局经侦大队接到群众报警,称资金被一贷款公司诈骗8.5万元,由于近期此类案件频繁,警方迅速调整相关警力,成立专案组展开调查工作。 经过为期一个月的调查摸底及与受害人的沟通面询,警方慢慢摸清了这条见不得光的黑灰色链条的脉络。 该团伙分工明确,有着前中后全流程作业系统。前端通过非法手段获取目标群体信息后,话务员谎称银行人员为其推荐低利率金融产品,吸引受害者办理贷款;中端客户经理交流时时引诱受害者签订协议并缴纳保证金;后端放款时,相关人员再假冒银行工作人员将受害者手机拿走放款,但放款资金与利率同之前协商完全不符。 该犯罪团伙以夏某、牟某等人为首,于2017年成立相关咨询公司,用为小微企业和个人提供低息贷款的幌子实施诈骗,该团伙曾在多地采取过相同诈骗方法,诈骗手法娴熟,每当受害者反应过来时该团伙早已人去楼空,甚至大量群众仍不知自己已深陷其中。 4月20日,专案组在西安市高新区某写字楼展开收网行动,抓获夏某、牟某等17名主要犯罪嫌疑人及其他涉案人员近百人。经多番讯问,夏某、牟某等17名主要犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。 经初步查实,该案受害群众超1000人,涉案金额1000余万元。目前,17名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,其余涉案人员仍在配合调查,案件正在进一步侦办中。
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